‘Flood’ of Crypto Scam Cases hit Spanish Courts

Av | juni 1, 2021


'Flood' of Crypto Scam Cases hit Spanish Courts 101
Källa: Adobe / momius

Spanska medier rapporterar att landets domstolar har “översvämmas” av krypto-bedrägerierelaterade ärenden.

Det mest ökända av gänget är ett påstådt pyramideschema med ursprung i Teneriffa, centrerat kring ett företag som heter Arbistar 2.0. Polisen hävdar att den påstådda bluffen har sugat in så många som 32 000 investerare.

Som tidigare rapporterats, åklagare förra månaden pressade grovt bedrägeri, organiserad brottslighet fortsatt brottslighet och kommersiella dokument manipulation anklagelser mot de rapporterade masterminds. Den påstådda pyramiden tros ha samlat upp till USD 122 miljoner i stöd.

De Nationella domstolen (lokalt känt som Audiencia Nacional), en centraliserad domstol som behandlar terrorism, ekonomisk bedrägeri och valutaförfalskning, behandlar nu fall av “tusentals drabbade personer” som har sett “hundratals miljoner euro avdunsta i [suspected] pyramidscheman, ”enligt nyhetsbyrån EFE (via 20minutos) och Faro de Vigo.

Ett av dessa fall handlar om Algoritmegrupp, ett kryptoinvesteringsföretag som förmodligen är baserat i London, vilket åklagare tror kan ha lämnat över 3000 investerare ur fickan till ett belopp av knappt 343 miljoner USD. En spansk man vid namn Javier Biosca, hans företag med samma namn, hans hustru och son antas ha varit masterminded planen, som lovade investerare varje vecka avkastning på upp till 25% på sina insatser. Biosca, rapporterad Expansion, verkar ha försvunnit.

Medierna tillade att andra högprofilerade fall också inkluderar sådana som Malta-baserade Nimbus plattform, som kan ha lurat 4000 investerare, varav många var spanska, av cirka 166 miljoner USD. Nimbus-affären verkar ha involverat en italiensk person som heter Andrea Zanon, en före detta riskkonsult med Världsbanken och en rådgivare till USA: s tidigare president Bill Clinton.

Förra månaden rapporterade El Pais att Zanon till synes hade gjort att USD 137 miljoner försvann, via hans Madrid-baserade verksamhet.

Zanon, som El Pais hävdade hade tappat radaren plötsligt förra månaden, raderat sociala mediekonton, hade fronterat vad han hävdade var en kryptohandelsplattform som lovade månadsavkastning på upp till 15% och skröt att plattformen skyddade kundernas medel från förluster använder ett speciellt datorprogram.

____

Läs mer:
– ” MLM Crypto Exchange ” offer ” främst pensionärer och hemmafruar ”
– TikToker skapar skämt-SCAM-mynt – och människor köper det ihop

– Xinjiang polislöfte att bekämpa kryptobedrägeri, starta allmänhetens medvetenhet
– ‘Intense Crackdown’ fram till slutet av juni när Seoul bekämpar Crypto Fraudsters

– Spanska Crypto-investerare kommer att beskattas på utländska innehav
– Spanska Regulator Green-lights Institutional Crypto Investment



Source link